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1986年我在日本经济企划厅学习，访问了大藏省，了解了日本国债的招标发行方式，因为当时是带着中国国债发行的问题去研修的

　　金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系，贯穿决策、执行和监督的全过程，覆盖各项业务活动和管理流程；针对识别的较高风险情形，应当采取强化措施管理和降低风险；针对识别的较低风险情形，可以采取简化措施；超出金融机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易，已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时终止业务关系

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